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上海高智通科技股份有限公司股东会决议

作者: 来源:新华登报挂失网 时间:2013-04-27

1、关于董事会换届选举的议案

(见附件一);

2、关于董事会换届选举议案的

表决票(见附件二)。

附件一

上海高智通科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会

各位股东:

因上海高智通科技股份有限公司董事任期届满,经股东推荐,特向股东大会提出新一届董事会成员名单,请予以审议。

1,赵岩 2,张明新 3,刘琳

4,王晓东 5,朱梅

上海高智通科技股份有限公司

股东名称 同意 反对 弃权

注:请在相应的意见栏内打勾。

股东:

(签字或盖章)

2013年4月28日

上海高智通科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会

会议通知

上海高智通科技股份有限公司

二O一三年四月九日

关于董事会换届选举的议案上海高智通科技股份有限公司

2013年4月9日

2013年第一次临时股东大会会议表决票关于董事会换届选举的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《上海高智通科技股份有限公司章程》的有关规定,兹定于2013年4月26日,以通讯方式召开上海高智通科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、会议议程 1,审议关于董事会换届选举的议案(见附件一);

二、通讯表决的截止日期 本次通讯表决的截止日期为2013年4月28日.各位股东审议上述议案后,请填写《2013上海高智通第一次临时股东大会会议表决票》(见附件二),并将表决票在2013年4月28日(含当日)前以挂号或特快专递方式回复本公司董事会办公室.如您未能在上述时限内将表决票予以回复,我们将认为您放弃本次表决.特此通知.

三、各位股东如有其他重要事项,请按如下方式与公司及时进行联系。联

系人及电话:张明新13589051701 0531-80125515

传真电话:0531-86029898

联系地址:山东省济南市市中区馆驿街318号经纬大厦三层

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